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http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/117| Título : | La lucha contra el lavado de dinero en Argentina |
| metadata.dc.creator: | Montagna, Carolina |
| Palabras clave : | Argentina Auditoría externa Lavado de dinero |
| metadata.dc.date: | 2009 |
| Descripción : | El objetivo de este trabajo es poder brindar al lector una apreciación sobre
todos los aspectos que hacen al lavado de dinero en nuestro país,
tomando como referencia el año 2007 y 2008.
Para abordar el tema partiremos de una breve reseña histórica y luego nos
abocaremos a la normativa vigente desde el año 2000. Para ello
describiremos las normas internacionales que la Argentina está
comprometida a cumplir y desarrollaremos las obligaciones impuestas por
la ley 25.246 a los sujetos comprendidos en el artículo 20 de la misma.
Haremos referencia a la incidencia de las entidades bancarias en el tema
en cuestión, y describiremos la organización interna y los procedimientos
utilizados por un prestigioso Banco comercial para dar cumplimiento a la
normativa impuesta por la ley de “Encubrimiento y Lavado de Activos de
origen delictivo”.
Dedicaremos un capítulo a las consecuencias acareadas, a partir de la
sanción de la ley, a los Contadores Público en el ejercicio de la profesión,
en especial a los auditores externos de estados contables y a los síndicos
societarios. Y haremos un análisis sobre la vinculación existente entre la
evasión fiscal y el lavado de dinero.
Finalmente arribaremos a las conclusiones, en donde plasmaremos el
grado de eficiencia normativo e institucional existente en nuestro país para
detectar operaciones inusuales o sospechosas y dar condena a los
responsables del delito de lavado de dinero en la Argentina. Fil: Montagna, Carolina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
| URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/117 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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