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http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/117Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Montagna, Carolina | - |
| dc.date | 2009 | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-10T20:33:07Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-21T23:31:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-10T20:33:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-21T23:31:33Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/117 | - |
| dc.description | El objetivo de este trabajo es poder brindar al lector una apreciación sobre todos los aspectos que hacen al lavado de dinero en nuestro país, tomando como referencia el año 2007 y 2008. Para abordar el tema partiremos de una breve reseña histórica y luego nos abocaremos a la normativa vigente desde el año 2000. Para ello describiremos las normas internacionales que la Argentina está comprometida a cumplir y desarrollaremos las obligaciones impuestas por la ley 25.246 a los sujetos comprendidos en el artículo 20 de la misma. Haremos referencia a la incidencia de las entidades bancarias en el tema en cuestión, y describiremos la organización interna y los procedimientos utilizados por un prestigioso Banco comercial para dar cumplimiento a la normativa impuesta por la ley de “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”. Dedicaremos un capítulo a las consecuencias acareadas, a partir de la sanción de la ley, a los Contadores Público en el ejercicio de la profesión, en especial a los auditores externos de estados contables y a los síndicos societarios. Y haremos un análisis sobre la vinculación existente entre la evasión fiscal y el lavado de dinero. Finalmente arribaremos a las conclusiones, en donde plasmaremos el grado de eficiencia normativo e institucional existente en nuestro país para detectar operaciones inusuales o sospechosas y dar condena a los responsables del delito de lavado de dinero en la Argentina. | es_ES |
| dc.description | Fil: Montagna, Carolina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Argentina | es_ES |
| dc.subject | Auditoría externa | es_ES |
| dc.subject | Lavado de dinero | es_ES |
| dc.title | La lucha contra el lavado de dinero en Argentina | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2009_Cont_002.pdf | 580,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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